来源：a8直播免费直播视频    发布时间：2024-05-06 01:04:16

• 　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  　　对公司将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

  　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还问题造成较上期发生变化

  　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的纯利润是：0.00元，上期被合并方实现的纯利润是：0.00元。

  　　(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

  　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  　　●本次续聘会计师事务所事项尚需提交浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会审议

  　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

  　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

  　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能会影响独立性的情形。

  　　2023年度财务报告审计费用75万元（含税），内控审计费用15万元（含税），合计人民币90万元（含税）。2024年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

  　　公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务情况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。

  　　公司于2024年4月24日召开第三届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

  　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  　　2024年4月24日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第三届监事会第六次会议。本次会议通知及相关材料公司已于4月14日以专人和电话等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席傅天乔先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关法律法规，会议决议合法、有效。

  　　（二）审议通过《关于公司2023年度财务决算与2024年度财务预算报告的议案》

  　　监事会对公司2023年年度报告及摘要进行了认真审核，并提出了如下的书面审核意见：

  　　1、公司2023年年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程及企业内部管理制度的规定；

  　　2、公司2023年年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息能真实反映公司的经营管理和财务情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

  　　3、截至本意见提出之日，未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  　　监事会认为：公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制健全、合理、有效，能适应公司管理的要求和未来发展的需要。

  　　监事会认为：公司董事会提出的2023年度利润分配方案符合有关法律和法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，符合公司战略规划，有利于建立稳定的投资回报机制，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

  　　（六）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行和2024年度日常关联交易预计的议案》

  　　监事会认为：公司的日常关联交易符合《公司法》《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易系基于公司正常业务经营所需，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响企业的独立性，也不会对公司持续经营能力产生一定的影响，符合公司的长远发展规划。

  　　监事会对公司2024年第一季度报告进行了认真审核，并提出了如下的书面审核意见：

  　　1、公司2024年第一季度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程及企业内部管理制度的规定；

  　　2、公司2024年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息能真实反映公司的经营管理和财务情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

  　　3、截至本意见提出之日，未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  　　（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

  　　监事会认为：公司提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的内容符合法律和法规及《公司章程》的有关法律法规，符合公司发展需求，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。

  　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  　　4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  　　2024年4月24日，第三届董事会第六次会议审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本440,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利26,400,000元（含税）。该方案拟定的现金分红总额占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的比例为70.98%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

  　　纺织业作为国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，在促进国民经济发展、繁荣市场、吸纳就业、增加国民收入、加快城镇化进程等方面发挥着重要的作用。印染作为纺织业的重要组成部分，是赋予纺织面料功能、提升纺织品档次、提升附加值的重要环节。整体看，我国印染产业大多分布在在“上下游产业链配套、专业市场比较发达、水资源较为丰沛、环境承载能力较强”的浙江、江苏、福建、广东、山东等东部沿海五省，其中浙江是全国最大的印染集聚区。我国印染行业市场化竞争较为充分，行业集中度较低，主要企业虽已具备较强的市场之间的竞争能力，但市场占有率仍然相对较低。

  　　根据国家统计局数据，2023年1-12月，印染行业规模以上企业印染布产量558.82亿米，同比增长1.30%，增速自4月份由负转正以来，维持在1%上下波动，整体保持增长态势。下半年以来，印染行业生产逐步恢复，印染布产量逐月提高，11月规模以上企业印染布产量重回50亿米以上，12月印染布产量达到55.95亿米，环比增长9.48%，为4月份以来单月最高产量。随国家稳增长促消费政策持续发力显效，以及国庆长假、“双十一”购物节、圣诞节促销备货等拉动节日消费，纺织服装终端需求持续回暖，印染行业生产恢复向好。

  　　公司专门干针织面料和梭织面料的印染、印花业务，产品涉及锦棉罗马布、人丝、天丝、经编锦纶等高档产品。公司的印染业务系接受客户委托，由客户提供坯布，公司按客户的要求对坯布进行定制化的印染处理，主要过程包括前处理、染色、后整理等工艺环节。印染后的纺织面料大范围的应用于高端休闲服饰、运动服饰、商务正装等服装领域。

  　　公司注重以品牌建设为核心的质量、生产、技术、环境、节能系列管理，致力于建设一流的新型节能环保型和智慧型印染企业，已通过ISO9000质量管理体系、ISO14001国际环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全体系及瑞士Oeko-Tex-100纺织标准认证、GRS全球再生认证、OCS及GOTS有机认证，并于2019年1月正式成为瑞士Bluesign蓝标认证的会员单位。

  　　公司设有省级研发中心及检验测试中心，可以对织物强力、日晒牢度、耐洗色牢度、汗渍牢度、马丁代尔耐磨、甲醛含量等多项指标进行仔细的检测，牵头承担的纺织品印染全流程绿色制适关键技术开发与系统集成项目已列入国家工信部绿色制造系统集成项目，并得到国家工业转型升级专项资金支持。

  　　公司以科学技术创新、绿色环保为宗旨，秉承“数智赋能，绿色创新；持续发展，奉献社会。”的精神理念，连续多年成为绍兴市工业亩均效益“领跑者，获评国家高新技术企业、国家级绿色工厂、中国印染行业三十强企业、浙江省两化深层次地融合国家综合示范区示范点企业、浙江省绿色企业等荣誉称号。

  　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

  　　1公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  　　报告期内，公司实现营业收入154,676.65万元，实现归属于上市公司股东的净利润3719.10万元，扣除非经营性损益后归属于上市公司股东的净利润3058.72万元。

  　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

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